209月

南方科学城发展股份有限公司董事、总经理辞职公告-股票频道

  依据密电码:000975 依据省略:科学城 公报号:2013-006

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司

  董事、行政经理退职留心书

  公司参谋及其董事会均为同伴陈设依据。、精确、完整的,无虚伪记载。、给相反的的劝告性主力队员或大失误。

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司(以下省略“公司”)董事会新来接到公司董事林一健老百姓,董事、行政经理齐宇平老百姓退职泄漏。林一健老百姓独特的泄漏,公司第五届董事会的退职、审计政务会的董事会盟员。齐宇平老百姓的任务鼓励着他。,公司第五届董事会的退职、公司行政经理。

  依据公司条例、公司条例的使关心主力队员等。,林一健老百姓、齐宇平的退职并缺席事业法定人数少于法定人数。,董事会的退职无力的挤入董事会的常态运作。,退职泄漏由董事会失效。。董事会将建造新的董事敷用药求职者。,相干到同伴大会有利。

  公司对林一健老百姓、齐宇平老百姓对他的竭力和奉献表现诚恳的的谢意。!

  本公报。

  南方科学城开展提供货物限定的董事会

  1月31日二13

  依据密电码:000975 依据省略:科学城 公报号:2013-007

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司

  监事退职留心书

  公司参谋及其董事会均为同伴陈设依据。、精确、完整的,无虚伪记载。、给相反的的劝告性主力队员或大失误。

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司(以下省略“公司”)中西部及东部各州的县议会新来接到公司同伴代表监事徐红小姐的书面的退职泄漏。Xu Hong小姐独特的泄漏,他辞去了公司的第得五分中西部及东部各州的县议会。。Xu Hong的退职事业董事会人数少于法定人数。,新被选监事使服役前,仍应适合互相牵连法度条例。、行政规章和《公司条例》的主力队员,实行监视责任感。

  公司对Xu Hong小姐的竭力表现诚恳的的谢意。!

  本公报。

  南方科学城开展提供货物限定的董事会

  1月31日二13

  依据密电码:000975 依据省略:科学城 公报号:2013-008

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司

  第五届董事会第十次讨论公报

  公司参谋及其董事会均为同伴陈设依据。、精确、完整的,无虚伪记载。、给相反的的劝告性主力队员或大失误。

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司第五届董事会第十次讨论留心于2013年1月25日以电子邮件及专人提交的方式向一切董事满足责任,讨论于2013年1月31日午前9:30在公司讨论室传唤。讨论由公司董事长杨海菲老百姓掌管。,7位董事应列席。,列席6位董事,郭伟东老百姓,一位孤独董事,不克不及列席我的讨论。,冯道翔老百姓,东西孤独董事,被使服役列席和摆脱了责任或义务的。。公司监事、上级应用人员列席了讨论。。

  这次讨论的传唤和提议顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《南方科学城开展提供货物股份限定的公司条例》等法度、法度、法度、法规的使关心主力队员。列席讨论的董事们细心思索了每东西描述体主体。,提议经过了列举如下结果。:

  一、赞成7票。,0票反,0弃权,公司2012年度董事会年报的鸟嘴相接触是:;

  二、赞成7票。,0票反,0弃权,2012年度行政经理任务泄漏草案有利;

  三、赞成7票。,0票反,0弃权,公司决算表2012的鸟嘴相接触是蓄意的。;

  项目在当天排放。。

  四、赞成7票。,0票反,0弃权,公司为2012年度公报所采用的鸟嘴相接触总结列举如下:;

  项目在当天排放。。

  五、赞成7票。,0票反,0弃权,公司孤独董事2012年度公报的鸟嘴相接触被以为是;

  项目在当天排放。。

  六、赞成7票。,0票反,0弃权,2012年度公司国内的把持至高精神法则评价泄漏的鸟嘴相接触;

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,以为公司国内的把持是至高精神法则评价。、真实、精确,它它泄漏了公司国内的把持的现实影响。。。

  项目在当天排放。。

  七、赞成7票。,0票反,0弃权,我们的在2012经过了公司言归正传分配暗中策划。;

  奇纳HI会计公司限定的责任公司审计认同,总公司2012实现预期的结果净赚1。,162,元,10%法定公积金公积金116,元后,加上上一年度未分配言归正传152,412, 元,往年现实分比例同伴的言归正传是153。,458,元。

  2012年度公司言归正传分配暗中策划:公司发行后的总产权证券为1,085,569,741股是基数。,每10股派取得知识钞分配金给握住违禁物同伴(含税),补偿的概略是151。,979,元。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,以为了这个目标的言归正传分配预案适合法度法度、法度、法规的使关心主力队员,适合公司现实影响。赞成在2年度相干到公司年度同伴大会的暗中策划。

  八、赞成7票。,0票反,0弃权,经过该法案决议T公司上级应用人员的薪酬。;

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,在附近的决议上级文案人员有利的顺序、守则细则和守则,薪酬程度适合公司现实影响。,赞成调换处理者的战役。,适合公司和中小事务的久远利润。

  九、赞成7票。,0票反,0弃权,该公司在附近的使现代化会计公司的鸟嘴相接触被以为是;

  公司拟续聘中喜会计公司限定的责任公司作为本公司2013年度的计算报表审计机构,审计费为10000元(除游览费)。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,以为本钱和决策顺序是有理的。,持续互相牵连法度、法规、公司条例的正态化贴纸和主力队员。赞成将是你这么说的嘛!事项相干到公司年度同伴MEE。

  十、赞成7票。,0票反,0弃权,替换公司名字和依据缩写的法案是划一的。;

  本着这次重组的结尾,交付顺序,依据开展责任拟将公司名字由“南方科学城开展提供货物股份限定的公司”更动为“银泰资源提供货物股份限定的公司”(英文“Yintai Resources Co.,Ltd.”),依据从科学城转向银泰资源。,经工商行政管理机关机关正当理由,还声称同伴大会正当理由董事会。。

  十一、赞成7票。,0票反,0弃权,有利了修正公司经纪范围的鸟嘴相接触。:

  本着这次重组的结尾,交付顺序,依据开展责任,公司经纪范围将是、城市基础设备建设描述体主体、环保建设描述体主体停止花费及作业控制(不含理财及及其他法度法规主力队员须前置词答应或审批的描述体主体),事务资产重组与并购顾问职位,水力,供电设备保养、调试,房地产剥削经纪(按公开宣称书继续说),金属冶炼(国家主力队员的特殊导致除外)、推销的现象、五金、交电、普通机械、机电装置、汽车零配件、骑摩托车及部、电子合意的人、金属基点(除贵金属)、针纺织品、化工原料及合意的人(不含冒险化学品)、结构基点、笨蛋;对外贸易(法度、法规制止的除外),法度、法规限度局限的进行控告在通行后运转或伪造性能。。转化矿藏勘查剥削花费;矿石,建材及焦化类推销的;花费应用与资产应用;工程技术咨询;工程工艺努力与量度开展;机械租赁权;机械装置,五金,交电,家用电器的推销的;房地产剥削经纪经纪,物业应用。”,经工商行政管理机关机关正当理由,还声称同伴大会正当理由董事会。。

  十二、赞成7票。,0票反,0弃权,有利了做加法公司加入资金的鸟嘴相接触。;

  奇纳依据监视应用政务会正当理由,公司发放侯仁凤197苦干。,987,769股提供货物、王水第198期,018,132股提供货物、李红雷第16期,638,143股提供货物,每股面值1元人民币。,每股人民币发行价,做加法加入资金412元人民币,644,044元。同时,公司对奇纳银泰花费股份限定的公司停止了非公剥削行。,000万股提供货物,每股面值1元人民币。,每股人民币发行价,做加法加入资金50元人民币,000,000元。在这个问题继,公司加入资金和产权证券为人民币622元。,925,697元至1元人民币,085,569,741元。经工商行政管理机关机关正当理由,还声称同伴大会正当理由董事会。。

  十三的、赞成7票。,0票反,0弃权,在附近的修正《公司条例》把正式送入精神病院条目标的鸟嘴相接触;

  见附件一,宪法修正案。。

  十四点钟、赞成7票。,0票反,0弃权,建造王老百姓为C第五董事会的鸟嘴相接触;

  公司董事林一健老百姓独特的泄漏,他辞去了公司的第五届董事会。、审计政务会盟员。董事齐宇平老百姓的任务鼓励着他。,他辞去了公司的第五届董事会。、公司行政经理。林一健老百姓、齐宇平的退职并缺席事业法定人数少于法定人数。,董事会的退职无力的挤入董事会的常态运作。,退职泄漏由董事会失效。。(见导演当天透露。)、行政经理退职留心书》)

  依据公司条例及《公司条例》的使关心主力队员,同伴毛遂自荐,董事会建造王老百姓为第五届董事会敷用药求职者。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,以为该董事敷用药求职者的建造适合WI、公司条例的使关心主力队员等。,建造顺序是合法的和无效的。。缺席取得知识王老百姓有公司条例。、《公司条例》中主力队员的不得占领公司董事的影响和被奇纳证监会决议为义卖禁入者而且禁入还没有破除的影响,其资历适合产权证券上市的公司董事的声称。,能胜任岗位责任感。。我们的赞成将鸟嘴相接触相干到公司同伴大会。。

  王水的简历如附件二所示。。

  十五个人组成的橄榄球队、赞成7票。,0票反,0弃权,该法案被建造建造谢振宇老百姓为第五董事会盟员。;

  公司董事林一健老百姓独特的泄漏,他辞去了公司的第五届董事会。、审计政务会盟员。董事齐宇平老百姓的任务鼓励着他。,他辞去了公司的第五届董事会。、公司行政经理。林一健老百姓、齐宇平的退职并缺席事业法定人数少于法定人数。,董事会的退职无力的挤入董事会的常态运作。,退职泄漏由董事会失效。。(见导演当天透露。)、行政经理退职留心书》)

  依据公司条例及《公司条例》的使关心主力队员,同伴侯仁凤老百姓建议。,董事会建造谢振宇老百姓为第五届董事会董事。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,以为该董事敷用药求职者的建造适合WI、公司条例的使关心主力队员等。,建造顺序是合法的和无效的。。缺席取得知识谢振宇老百姓有公司条例。、《公司条例》中主力队员的不得占领公司董事的影响和被奇纳证监会决议为义卖禁入者而且禁入还没有破除的影响,其资历适合产权证券上市的公司董事的声称。,能胜任岗位责任感。。我们的赞成将鸟嘴相接触相干到公司同伴大会。。

  谢振宇的简历详见附件二。。

  十六、赞成7票。,0票反,0弃权,该法案经过使服役王艳玲老百姓为副总统店员。;

  依据公司条例、公司条例的使关心主力队员等。,结婚公司现实影响,杨海菲老百姓建造,第五届董事会赞成使服役王艳玲为副行政经理。,任期至董事会讨论完毕、下一届董事会的堵塞。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,以为董事会衔接上级应用人员的顺序适合《公司条例》和《公司条例》的使关心主力队员,我们的还缺席取得知识王艳玲老百姓在公司里缺席什么影响。,奇纳证监会也缺席被任命为义卖准入的影响。,其资历适合奇纳互相牵连法度条例。、守则细则和守则,实行责任感的性能和健康状况,赞成使服役王艳玲老百姓为公司的副行政经理。。

  王艳玲的简历详见附件二。。

  十七、赞成7票。,0票反,0弃权,该法案经过了使服役李正小姐为代表的鸟嘴相接触。;

  依据深圳依据市所上市的使关心主力队员,结婚公司的现实责任,董事会主席杨海菲老百姓建造,董事会赞成使服役李正小姐为世界著名的电脑生产厂家公司的代表。,补救办法董事会书桌,任期至董事会讨论完毕、下一届董事会的堵塞。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,以为董事会衔接依据事务代表的顺序适合《公司条例》和《公司条例》的使关心主力队员,我们的未取得知识李铮小姐有《公司条例》第147条主力队员的处境,奇纳证监会也缺席被任命为义卖准入的影响。,其资历适合公司条例。、《深圳产权证券上市主力队员》的使关心主力队员,实行责任感的性能和健康状况,赞成衔接李铮小姐为依据事务代表。

  李正的简历详见附件二。。

  十八、赞成7票。,0票反,0弃权,有利经过了在附近的2013年度应用自有弃置不顾资产停止付托理财的鸟嘴相接触;

  公司不挤入常态运转和风险把持。,2013年度拟应用不超越人民币15亿元界限的自有弃置不顾资产停止岸倾斜飞行合意的人花费,举起资产应用能力,做加法现钞资产进项,为公司和同伴引起更大的利润。,在是你这么说的嘛!限额内,资产可以往返骨碌。。详细事项的实行由应用人员工具。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独看待。,公司以为,付托理财适合互相牵连事项。、主力队员的主力队员,正当理由顺序是合法的。,同时,公司规定了发包方的应用办法。,提高风险应用与把持,它可以无效地戒花费风险。,担保公司资金担保。公司应用自有弃置不顾资产付托财务应用。,赞成举起资产应用能力,做加法现钞资产进项,无力的挤入公司的常态运营。,不存在伤害中小同伴利润的行动。

  第十九的、赞成7票。,0票反,0弃权,该鸟嘴相接触得到了公司的正当理由和正当理由。;

  项目在当天排放。。

  二十、赞成7票。,0票反,0弃权,有利经过了在附近的传唤2012成年累月度同伴大会的鸟嘴相接触。

  公司拟传唤2012年度同伴大会。,讨论的以下情节列举如下::

  (i)闭会时期:

  1、现场讨论时期:它于2013年2月28日周四午后14:00开端。,会期半晌。

  2、网开票时期:

  深圳依据市所网上开票的详细时期:2013年2月28日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00;

  经过互联网网络开票体系开票的详细时期是。:从2013年2月27日15:00到2013年2月28日15:00。 句号的普通的时期。

  (二)找来调式:现场开票和在线开票的结婚。。

  (三)会场:现在称Beijing顺义区瑞麟湾酒店

  (四)讨论主旋律

  1、在附近的立即董事会2012年度公报移动的权衡;

  2、在附近的公司在附近的中西部及东部各州的县议会任务泄漏的权衡;

  3、对20年度公司财务会计泄漏的权衡;

  4、对公司年度公报2012的鸟嘴相接触的有利;

  5、有利公司《2012年度孤独董事述职泄漏》的鸟嘴相接触;

  6、有利公司2012年度言归正传分配预案的鸟嘴相接触;

  7、在附近的公司改制会计公司的鸟嘴相接触权衡;

  8、在附近的更动公司名字和依据缩写票据的权衡;

  9、在附近的更动公司营业范围的鸟嘴相接触的权衡:

  10、在附近的做加法公司加入资金的鸟嘴相接触的权衡;

  11、有利修正把正式送入精神病院条文条文的鸟嘴相接触;

  12、思索建造王老百姓为第五B敷用药求职者的提案;

  13、在附近的建造谢振宇老百姓为第五局鸟嘴相接触的权衡;

  14、有利在附近的建造林一健老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事敷用药求职者的鸟嘴相接触;

  15、对付托理财弃置不顾资产应用的权衡。

  详见同日透露的《在附近的传唤2012年度同伴大会的留心》。

  本公报。

  南方科学城开展提供货物限定的董事会

  二1月31日13

  附件一:守则修正案

  公司拟修正公司条例正中鹄的相当多的主力队员。,详细资料列举如下:

  一、原次货条 南方科学城开展提供货物股份限定的公司(以下省略“公司”)系按照《公司条例》、提供货物股份限定的公司发展依据法及及其他互相牵连公关。

  公司已获重庆市人民政府正当理由,以确立或使安全方式启动;重庆工商行政管理机关局流露,通行营业执照,营业执照号:5000001801901,公司名字为重庆吴江电力提供货物股份限定的公司。。

  经国家工商行政管理机关总局正当理由,2002年9月23日,重庆勤劳应用局的名字,名字更动为南方科学城开展提供货物股份限定的公司。

  公司加入圆图从重庆潜江区搬家,并于2005年11月8日在广东省广州市工商行政管理机关局更动加入流露,取得新的营业执照,营业执照号:4401011110652。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:次货条 银泰资源提供货物股份限定的公司(以下省略公司)在ACC、提供货物股份限定的公司发展依据法及及其他互相牵连公关。

  公司已获重庆市人民政府正当理由,以确立或使安全方式启动,重庆工商行政管理机关局流露,通行营业执照,营业执照号为5000001801901。。

  2005年11月8日在广东省广州市工商行政管理机关局更动加入流露,取得新的营业执照,营业执照号为4401011110652。。

  二、月的第四日独创的 公司加入名字:

  国文:南方科学城开展提供货物股份限定的公司

  英文:Science City Development Public Co., Ltd.

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:月的第四日条 公司加入名字:

  国文:银泰资源提供货物股份限定的公司

  英文:Yintai Resources Co.,Ltd.

  三、直觉独创的 公司加入资金为人民币622元。,925,697元。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:直觉条 公司加入资金为人民币1元。,085,569,741元。

  四、独创的文字第十三的篇 依法流露,公司经纪范围:高新高科技产业、城市基础设备建设描述体主体、环保建设描述体主体停止花费及作业控制(不含理财及及其他法度法规主力队员须前置词答应或审批的描述体主体),事务资产重组与并购顾问职位,水力,供电设备保养、调试,房地产剥削经纪(按公开宣称书继续说),金属冶炼(国家主力队员的特殊导致除外)、推销的现象、五金、交电、普通机械、机电装置、汽车零配件、骑摩托车及部、电子合意的人、金属基点(除贵金属)、针纺织品、化工原料及合意的人(不含冒险化学品)、结构基点、笨蛋;对外贸易(法度、法规制止的除外),法度、法规限度局限的进行控告在通行后运转或伪造性能。。

  公司可以开展本身的性能和事情责任。,按照使关心法度、规章主力队员适时评定经纪范围和经纪方式,并中外确立或使安全子公司和办事处。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:第十三的条 依法流露,公司经纪范围:矿藏勘查剥削花费;矿石,建材及焦化类推销的;花费应用与资产应用;工程技术咨询;工程工艺努力与量度开展;机械租赁权;机械装置,五金,交电,家用电器的推销的;房地产剥削经纪经纪,物业应用。

  公司可以开展本身的性能和事情责任。,按照使关心法度、规章主力队员适时评定经纪范围和经纪方式,并中外确立或使安全子公司和办事处。。

  五、独创的文字第第十九的篇 提供货物全部的为622。,925,697股,握住违禁物这些都是权益股。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:第第十九的条 提供货物全部的为1。,085,569,741股,握住违禁物这些都是权益股。。

  六、独创的文字第七十七篇 列举如下事项由SPE同伴大会经过:

  (1)加入资金的增减;

  (二)公司分部、合、闭幕和清算;

  (三)修正本条例;

  (四)一年内买通、灌筑大资产或许依据概略超越公司亲密的一期经审计总资产30%的;

  (五)股权鼓励暗中策划;

  (六)法度、行政规章或本宪法的主力队员,同伴大会结果将具有大意义。、特殊结果责任采用的及其他事项。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:第七十七条 列举如下事项由SPE同伴大会经过:

  (1)加入资金的增减;

  (二)公司分部、合、闭幕和清算;

  (三)修正本条例;

  (四)一年内买通、灌筑大资产或许依据概略超越公司亲密的一期经审计总资产30%的;

  (五)股权鼓励暗中策划;

  (六)董事会盟员的任免;;

  (七)法度、行政规章或本宪法的主力队员,同伴大会结果将具有大意义。、特殊结果责任采用的及其他事项。。

  七、原最好者百一十(四)董事付托财务应用权:一年内付托理财全部的不得超越。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:最好者百一十条 (四)董事会付托财务应用的职责:延续12个月内累计付托理财概略未到达以下需相干到同伴大会有利健康状况的由董事会审批。

  (1)付托理财全部的占公司亲密的一期经审计总资产的50%在上的;

  (2)付托理财全部的占公司亲密的一期经审计净资产50%在上的,相对概略超越5000万元人民币。;

  (3)付托理财发作的言归正传占公司亲密的一期经审计净赚的50%在上的,相对概略超越500万元人民币。。

  八、独创的文字最好者百七十篇 奇纳依据报由公司任命。、依据时报和巨浪要旨网被用于PUBL。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:最好者百七十条 奇纳依据报由公司任命。、《依据时报》、《上海依据报》、依据日报和高个儿潮要旨网用于排放。

  九、独创的文字最好者百七十二篇 公司合,合拟定草案由合各当事人签字。,预备财务状况表和财务状况表。。公司应自作出之日起10一两天内留心债主。,它也宣布在《奇纳依据报》和《依据时报》上。。债主自收到留心之日起30一两天内,自留心之日起45一两天内,未收到留心。,公司可能性责任清偿过失或陈设相关联的的股权。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:最好者百七十二条 公司合,合拟定草案由合各当事人签字。,预备财务状况表和财务状况表。。公司应自作出之日起10一两天内留心债主。,并在30天的公司任命要旨透露报纸安。债主自收到留心之日起30一两天内,自留心之日起45一两天内,未收到留心。,公司可能性责任清偿过失或陈设相关联的的股权。。

  十、独创的文字最好者百四个点钟篇 公司分离的,连箱的依据被结束。。

  公司分离的,编制财务状况表和财务状况表。。公司应自作出之日起10一两天内留心债主。,它也宣布在《奇纳依据报》和《依据时报》上。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:最好者百四个点钟条 公司分离的,连箱的依据被结束。。

  公司分离的,编制财务状况表和财务状况表。。公司应自作出之日起10一两天内留心债主。,并在30天的公司任命要旨透露报纸安。

  十一、独创的文字最好者百七十六篇 公司责任缩减加入资金。,财务状况表和财务状况表葡萄汁编制。。 公司该当自作出决议之日起10一两天内留心债主。,它也宣布在《奇纳依据报》和《依据时报》上。。债主自收到留心之日起30一两天内,自留心之日起45一两天内,未收到留心。,有权声称公司还债过失或许陈设相关联的的过失。

  公司资金减免后的加入资金将无力的。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:最好者百七十六条 公司责任缩减加入资金。,财务状况表和财务状况表葡萄汁编制。。公司该当自作出决议之日起10一两天内留心债主。,并在30天的公司任命要旨透露报纸安。债主自收到留心之日起30一两天内,自留心之日起45一两天内,未收到留心。,有权声称公司还债过失或许陈设相关联的的过失。

  公司资金减免后的加入资金将无力的。

  十二、独创的文字最好者百八十二篇 清算组该当自10一两天内留心债主。,它也宣布在《奇纳依据报》和《依据时报》标明上。。债主该当自收到留心之日起30一两天内。,自留心之日起45一两天内,未收到留心。,向清算组申报债务。

  债主宣布债务,该当不含糊的债务的使关心事项。,并陈设公开宣称基点。。。清算组该当对债务停止流露。。。

  在申报债务句号,清算组不得清偿债主。。

  将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其将其修正为:最好者百八十二条 清算组该当自10一两天内留心债主。,并在60天的公司任命要旨透露报纸安。债主该当自收到留心之日起30一两天内。,自留心之日起45一两天内,未收到留心。,向清算组申报债务。

  债主宣布债务,该当不含糊的债务的使关心事项。,并陈设公开宣称基点。。。清算组该当对债务停止流露。。。

  在申报债务句号,清算组不得清偿债主。。

  附件二:简历

  王水:男,52岁,卒业于武汉钢铁开始,以地雷炸毁专业。。1988年9月-2004年7月,赤峰市吴彤华铅锌矿常务副理事、矿长;2004年7月直到今天,占领巴尔虎右旗新鑫矿业限定的责任公司条例人代表;2011年3月直到今天,在海南占领花费华通明略信息咨询的法定代理人。。王水握住公司198的提供货物。,018,132股提供货物;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。;持续公司条例等互相牵连法度、法度、法规声称的衔接健康状况。

  谢振宇:男,49岁,卒业于长春地质努力院,上级惠顾或处理。1983年7月- 2002octanol 辛醇,内蒙古自治区地质考察队(内蒙古)、组长;2002年11月直到今天,内蒙古埃隆矿业提供货物股份限定的公司。谢振宇未握住本公司提供货物;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。;持续公司条例等互相牵连法度、法度、法规声称的衔接健康状况。

  王艳岭:男,48岁,工学硕士,上级惠顾或处理。1987到2002,他在地质矿产部河南胸部分析室任务。,延续技术专家、助理惠顾或处理、惠顾或处理、努力分析室理事。2002年至2010年,河南土地资源评价办公楼股份限定的公司行政经理、首座评价师。2011到2012,中联资产评价集团股份限定的公司采矿权评价师。王艳岭未握住本公司提供货物;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。;持续公司条例等互相牵连法度、法度、法规声称的衔接健康状况。

  李铮:女,33岁,本科学历,会计人员、经济师。先后在安徽海螺固结成的股份限定的公司总会计部门任务。,河南天方制药的(600253),依据提供货物股份限定的公司依据部,富达基金(视频博客),微博应用股份限定的公司现在称Beijing子公司,2008年11月直到今天占领本董事会书桌办公楼掌管。李正小姐缺席握住该公司的提供货物。;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。;持续公司条例等互相牵连法度、法度、法规声称的衔接健康状况。

  依据密电码:000975 依据省略:科学城 公报号:2013-009

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司

  Supe董事会八分音符次讨论第五次讨论公报

  公司参谋及其董事会均为同伴陈设依据。、精确、完整的,无虚伪记载。、给相反的的劝告性主力队员或大失误。

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司(以下省略“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会八分音符次讨论留心于2013年1月25日以电子邮件及专人提交的方式向一切监事满足责任。讨论于2013年1月31日午前11时进行。:30现在称Beijing宁波柏悦酒店酒店。讨论由胡斌老百姓掌管,他是超等的政务会的找来人。,讨论由3名监事侍候。,侍候3个监事。

  这次讨论的传唤和提议顺序适合《中华人民共和国公司条例》和《南方科学城开展提供货物股份限定的公司条例》等法度、法度、法度、法规的使关心主力队员。逐项审察,提议经过了列举如下结果。:

  一、赞成3票。,0票反,0弃权,2012年度中西部及东部各州的县议会任务泄漏草案当心有利。

  二、赞成3票。,0票反,0弃权,公司决算表2012的鸟嘴相接触是蓄意的。。

  三、赞成3票。,0票反,0弃权,公司为2012年度公报所采用的鸟嘴相接触总结列举如下:。

  中西部及东部各州的县议会细心反省了公司年报2012。,复核看待列举如下。:

  1、该泄漏系依据奇纳证监会排放的《公剥削行依据的公司要旨透露情节与体式原则第2号〈年度公报的情节与体式〉》(2012年主编)等法度、法度、法度、条例的使关心主力队员和C的现实影响。

  2、该泄漏真实地泄漏了该公司的应用和财务状况。,确保缺席相反的的记载。、给相反的的劝告性主力队员或大失误,和其情节的确实性。、精确性、信义承当独特的和共同责任。。确保相干到的电子贴纸的情节和书面的D。

  四、赞成3票。,0票反,0弃权,我们的在2012经过了公司言归正传分配暗中策划。。

  奇纳HI会计公司限定的责任公司审计认同,总公司2012实现预期的结果净赚1。,162,元,10%法定公积金公积金116,元后,加上上一年度未分配言归正传152,412, 元,往年现实分比例同伴的言归正传是153。,458,元。

  2012年度公司言归正传分配暗中策划:公司发行后的总产权证券为1,085,569,741股是基数。,每10股派取得知识钞分配金给握住违禁物同伴(含税),补偿的概略是151。,979,元。

  五、赞成3票。,0票反,0弃权,2012年度公司国内的把持至高精神法则评价泄漏的鸟嘴相接触。

  依据深圳依据市所《产权证券上市的公司国内的把持标点》及《在附近的完全的产权证券上市的公司2012成年累月度公报任务的留心》的使关心主力队员,中西部及东部各州的县议会对公司国内的现在列举如下看待:

  1、依据奇纳依据监视应用政务会、深圳依据市所的使关心主力队员,遵照国内的把持的基本原则,依据他们的现实影响,发展和使完成海湾国内的各当事人面的国内的把持惯例,确保公司事情战役的常态运转。,防护公司资产的担保和完整的。。

  2、公司国内的把持机构的完整的性,确保COPA坩埚战役的实行和监视。

  3、2012年,公司未有违背深市《产权证券上市的公司国内的把持标点》及公司《国内的把持惯例》的处境发作。

  归纳起来,中西部及东部各州的县议会以为,公司的国内的把持是至高精神法则评价。、真实、精确,它它泄漏了公司国内的把持的现实影响。。。

  六、赞成3票。,0票反,0弃权,该公司在附近的使现代化会计公司的鸟嘴相接触被以为是。

  公司拟续聘中喜会计公司限定的责任公司作为本公司2013年度的计算报表审计机构,审计费为10000元(除游览费)。

  七、赞成3票。,0票反,0弃权,有利经过了在附近的2013年度应用自有弃置不顾资产停止付托理财的鸟嘴相接触。

  公司不挤入常态运转和风险把持。,2013年度拟应用不超越人民币15亿元界限的自有弃置不顾资产停止岸倾斜飞行合意的人花费,举起资产应用能力,做加法现钞资产进项,为公司和同伴引起更大的利润。,在是你这么说的嘛!限额内,资产可以往返骨碌。。详细事项的实行由应用人员工具。。

  八、赞成3票。,0票反,0弃权,有利经过了在附近的建造林一健老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事敷用药求职者的鸟嘴相接触。

  公司同伴代表监事Xu Hong小姐独特的泄漏,他辞去了公司的第得五分中西部及东部各州的县议会。。Xu Hong的退职事业董事会人数少于法定人数。,新被选监事使服役前,仍应适合互相牵连法度条例。、行政规章和《公司条例》的主力队员,实行监视责任感。

  依据公司条例及《公司条例》的使关心主力队员,广州凯得用桩支撑股份限定的公司同伴建议,中西部及东部各州的县议会建造林一健老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事敷用药求职者。

  下面一、二、三、四、六、七、八法案应相干到公司年度同伴大会I。

  本公报。

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司中西部及东部各州的县议会

  1月31日二13

  依据密电码:000975 依据省略:科学城 公报号:2013-010

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司

  在附近的传唤2012年度同伴大会的留心

  公司参谋及其董事会均为同伴陈设依据。、精确、完整的,无虚伪记载。、给相反的的劝告性主力队员或大失误。

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司(以下省略“公司”)第五届董事会第十次讨论有利经过了《在附近的传唤2012成年累月度同伴大会的鸟嘴相接触》,讨论惠顾列举如下::

  一、讨论基本影响

  (1)讨论找来人:董事会

  (二)讨论时期:

  1、现场讨论时期:它于2013年2月28日周四午后14:00开端。,会期半晌。

  2、网开票时期:

  深圳依据市所网上开票的详细时期:2013年2月28日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00;

  经过互联网网络开票体系开票的详细时期是。:从2013年2月27日15:00到2013年2月28日15:00。句号的普通的时期。

  (三)会场:现在称Beijing顺义区瑞麟湾酒店

  (四)产权证券流露日:2013年2月22日

  (五)讨论找来方式:现场开票和在线开票的结婚。

  公司将经过互联网网络开票体系()和深圳依据市所市体系向公司同伴陈设网构成的开票平台,同伴可以经过是你这么说的嘛!惯例行使提议权。。

  (六)侍候者:

  1、短暂拜访2013年2月22日午后15点。:00小时后,,公司一切同伴在奇纳依据市所深圳子公司加入。同伴因故不克不及列席讨论,正当理由代表可获正当理由列席讨论并开票提议。;

  2、公司一切董事、监事和上级应用人员;

  3、公司引诱的大律师。

  二、讨论有利

  1、在附近的立即董事会2012年度公报移动的权衡;

  2、在附近的公司在附近的中西部及东部各州的县议会任务泄漏的权衡;

  3、对20年度公司财务会计泄漏的权衡;

  4、对公司年度公报2012的鸟嘴相接触的有利;

  5、有利公司《2012年度孤独董事述职泄漏》的鸟嘴相接触;

  6、有利公司2012年度言归正传分配预案的鸟嘴相接触;

  7、在附近的公司改制会计公司的鸟嘴相接触权衡;

  8、在附近的更动公司名字和依据缩写票据的权衡;

  9、在附近的更动公司营业范围的鸟嘴相接触的权衡:

  10、在附近的做加法公司加入资金的鸟嘴相接触的权衡;

  11、有利修正把正式送入精神病院条文条文的鸟嘴相接触;

  12、思索建造王老百姓为第五B敷用药求职者的提案;

  13、在附近的建造谢振宇老百姓为第五局鸟嘴相接触的权衡;

  14、有利在附近的建造林一健老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事敷用药求职者的鸟嘴相接触;

  15、对付托理财弃置不顾资产应用的权衡。

  互相牵连讨论于2月2日在《奇纳依据报》上见,、《依据时报》、《上海依据报》、《依据日报》与《巨浪要旨》公报。

  三、现场讨论流露方式

  讨论流露顺序:列席同伴大会的同伴,请在2013年2月27日(午前9点到11点30分)。,午后13:00-17:00),握住我的情形证、同伴理由卡、握住违禁物权流露表和及其他股权证明到公司流露。;付托代理人握住我的情形证、正当理由付托书、客户同伴理由卡、付托人的情形证和付托人的提供货物清单;大肚子同伴营业执照硬拷贝、大肚子正当理由付托书、情形证在公司流露正中鹄的列席影响,讨论互相牵连要旨。异地同伴可用的副本或校活动队字母标志方式流露(副本或校活动队字母标志方式在2013年2月27日17:00前副本或满足责任至董事会办公楼为准)。

  讨论流露圆图:现在称Beijing市朝阳区立国门外途径2号银泰胸部C座2103董事会办公楼。

  电话机:010-85171856

  副本:010-65668256

  使接触:李铮 王佳

  邮递区号:100022

  及其他事项:同伴大会将传唤半晌。,同伴与董事会、交通费自理。

  四、参加网上开票的详细伪造顺序

  (1)经过深圳产权证券市所市体系停止提议的顺序

  1、这次同伴大会经过深市市体系停止网开票的时期为2013年2月28日午前9:30-11:30、午后13:00至15:00,提议顺序是本新股票申购的伪造。

  2、开票密电码:360975;缩略提议:科学开票

  3、同伴提议的详细顺序是:

  (1)输出紧握定单;

  (2)进入依据密电码360975;

  (3)输出相关联的的申报价钱。:在收购价目项下输出相关联的的申报价钱。,选择移动开票。申报价钱与BIL序列号的相干:

  活动序列号

  开票事项

  相关联的申报价钱

  钞票大致的

  钞票大致的

  100元

  1

  在附近的立即董事会2012年度公报移动的权衡;

  元

  2

  在附近的公司在附近的中西部及东部各州的县议会任务泄漏的权衡;

  元

  3

  对20年度公司财务会计泄漏的权衡;

  元

  4

  对公司年度公报2012的鸟嘴相接触的有利;

  元

  5

  有利公司《2012年度孤独董事述职泄漏》的鸟嘴相接触;

  元

  6

  有利公司2012年度言归正传分配预案的鸟嘴相接触;

  元

  7

  在附近的公司改制会计公司的鸟嘴相接触权衡;

  元

  8

  在附近的更动公司名字和依据缩写票据的权衡;

  元

  9

  在附近的更动公司营业范围的鸟嘴相接触的权衡:

  元

  10

  在附近的做加法公司加入资金的鸟嘴相接触的权衡;

  元

  11

  有利修正把正式送入精神病院条文条文的鸟嘴相接触;

  1元

  12

  思索建造王老百姓为第五B敷用药求职者的提案;

  1元

  13

  在附近的建造谢振宇老百姓为第五局鸟嘴相接触的权衡;

  1元

  14

  有利在附近的建造林一健老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事敷用药求职者的鸟嘴相接触;

  1元

  15

  对付托理财弃置不顾资产应用的权衡。

  1元

  凡例:元代表钞票大致的,人民币代表鸟嘴相接触1,人民币代表鸟嘴相接触2,什么的。每笔汇票应在相关联的的佣钱中独自申报。。同伴对“钞票大致的”停止开票,乐事对握住违禁物移动表达相赞成见。。

  (4)在付托全部含义下填写开票看待。,1 产权证券赞成。,2 产权证券代表反看待。,3 产权证券表现废。;

  (5)认同开票的结尾。。

  (2)应用网开票停止情形证明和开票顺序。

  1、同伴获取情形证明的详细流畅

  依据《实行细则》的主力队员,同伴可以应用维修密电码或数字证明停止证明。应用维修密电码,请游览网站。 密电码维修区加入,填写互相牵连要旨并设置维修密电码。。倘若维修密电码致活指挥的在午前11:30在前收回。,午后13:00 那就够了应用;像,午前11:30的密电码致活指挥的。 后收回,次货天应用。。数字证明敷用药,敷用药可向深圳依据要旨公司或其。

  2、同伴可以依据维修密电码登录网站 网上开票体系开票。

  3、花费者开票时期

  经过互联网网络开票体系开票的详细时期为从2013年2月27日15:00到2013年2月28日15:00。句号的普通的时期。

  (三)选票计数主力队员

  1、等于的开票权在现场和深圳开票。,以最好者次开票为码尺。。

  2、同伴对同卵双胞鸟嘴相接触涌现钞票大致的与分鸟嘴相接触反复开票时,以最好者次无效开票为码尺。。倘若同伴率先开票提议东西或多个鸟嘴相接触。,再对钞票大致的开票提议,最好者次提议的一或多项移动的提议看待该当经过提议。,及其他未提议的鸟嘴相接触以钞票大致的的提议看待为准;倘若同伴先对钞票大致的停止开票提议,提议东西或多个移动。,则以钞票大致的的提议为准。

  3、对同卵双胞开票事项的开票最好的申报一次,不撤兵;不适合是你这么说的嘛!声称,深圳依据市所市体系不假思索的摆脱了责任或义务的。

  本公报。

  南方科学城开展提供货物限定的董事会

  1月31日二13

  附件1: 正当理由付托书

  以此方式付托 (老百姓/小姐)代表自己(本公司)列席南方科学城开展提供货物股份限定的公司2012成年累月度同伴大会,就本讨论有利的鸟嘴相接触提议,并签字互相牵连讨论贴纸。。

  我公司对这次同伴大会结果的提议看待:

  活动序列号

  开票事项

  相关联的申报价钱

  钞票大致的

  钞票大致的

  100元

  1

  在附近的立即董事会2012年度公报移动的权衡;

  元

  2

  在附近的公司在附近的中西部及东部各州的县议会任务泄漏的权衡;

  元

  3

  对20年度公司财务会计泄漏的权衡;

  元

  4

  对公司年度公报2012的鸟嘴相接触的有利;

  元

  5

  有利公司《2012年度孤独董事述职泄漏》的鸟嘴相接触;

  元

  6

  有利公司2012年度言归正传分配预案的鸟嘴相接触;

  元

  7

  在附近的公司改制会计公司的鸟嘴相接触权衡;

  元

  8

  在附近的更动公司名字和依据缩写票据的权衡;

  元

  9

  在附近的更动公司营业范围的鸟嘴相接触的权衡:

  元

  10

  在附近的做加法公司加入资金的鸟嘴相接触的权衡;

  元

  11

  有利修正把正式送入精神病院条文条文的鸟嘴相接触;

  1元

  12

  思索建造王老百姓为第五B敷用药求职者的提案;

  1元

  13

  在附近的建造谢振宇老百姓为第五局鸟嘴相接触的权衡;

  1元

  14

  有利在附近的建造林一健老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事敷用药求职者的鸟嘴相接触;

  1元

  15

  对付托理财弃置不顾资产应用的权衡。

  1元

  注:1、客户可以赞成是你这么说的嘛!事项。、反、弃权栏正中鹄的弃权,作出开票表现。

  2、存放处缺席停止开票。,存放处可以依据本身的希望开票。。

  付托人署名:

  主情形证号码:

  握住提供货物的同伴人数:

  客户依据理由号码:

  存放处署名:

  存放处的情形证号码:

  付托日期:

  注:大肚子同伴该当覆盖关防。,正当理由书硬拷贝、剪裁或自蜡纸油印件是无效的。。

  附件2:

  同伴流露表

  短暂拜访2013年2月22日午后15点。:00当市完毕时,公司(或I)有效000975个科学城产权证券。,加入侍候同伴大会2012届年会。

  单位名字(或名字):

  联系电话机:

  情形证号码:

  同伴理由:

  握住提供货物数:

  日期: 年 月 日

  依据密电码:000975 依据省略:科学城 公报号:2013-012

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司

  在附近的弃置不顾资产用于付托理财的公报

  公司参谋及其董事会均为同伴陈设依据。、精确、完整的,无虚伪记载。、给相反的的劝告性主力队员或大失误。

  南方科学城开展提供货物股份限定的公司(以下省略“公司”)第五届董事会第十次讨论于 2013年1月31日有利经过了《在附近的2013年度应用自有弃置不顾资产停止付托理财的鸟嘴相接触》,详细资料列举如下:

  一、付托融资概述

  1、付托理财的目标的

  公司不挤入常态运转和风险把持。,应用自有弃置不顾资产买通岸倾斜飞行合意的人,赞成举起资产应用能力,做加法现钞资产进项,为公司和同伴引起更妥的报答。。

  2、花费概略

  应用不超越人民币15亿元界限的自有弃置不顾资产停止付托理财,在是你这么说的嘛!限额内,资产可以往返骨碌。。

  3、花费方式

  公司经过BA买通整齐的进项或低风险岸倾斜飞行合意的人。

  4、花费截止期限

  从同伴大会有利日期至12月31日,2。

  二、付托理财的资产来源

  付托理财资产是公司的人身攻击的闲散资产和。

  三、实行审批正式手续

  受命财务事项已于十年度有利经过。,公司同伴大会仍在有利中。。

  四、付托理财对公司的挤入

  公司付托财务应用次要是买通整齐的进项或,公司付托倾斜飞行合意的人的风险与进项,并对到来的资金责任停止了片面断定和计算。,应用相关联的的资产无力的挤入公司的日常运作。,并赞成举起公司的弃置不顾资产的应用能力。

  五、风险把持

  公司规定了付托理财的应用办法。,买通倾斜飞行合意的人的基本原则、审批大国与工具应用大国、核算应用、风险把持和要旨透露等方向做了十足的的主力队员,无效守望倾斜飞行风险,担保资产担保。

  六、孤独董事的看待

  公司付托的财务事项适合使关心主力队员。、主力队员的主力队员,正当理由顺序是合法的。,公司规定了付托理财的应用办法。,提高风险应用与把持,它可以无效地戒花费风险。,担保公司资金担保。公司应用自有弃置不顾资产付托财务应用。,赞成举起资产应用能力,做加法现钞资产进项,无力的挤入公司的常态运营。,不存在伤害中小同伴利润的行动。

  七、备查贴纸

  1、美国第五届董事会第十次讨论结果;

  2、孤独董事的看待。

  本公报。

  南方科学城开展提供货物限定的董事会

  1月31日二13

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